Số: 01/ 2018/ NQĐHĐCĐ-HCDC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HẢI PHÒNG (HCDC)

----------*---------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẢI PHÒNG (HCDC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC) sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16/5/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng ngày 30/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.  Thông qua nội dung các văn bản, tài liệu đã được báo cáo, thảo luận, hoàn chỉnh và biểu quyết tán thành tại Đại hội:

1/ Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán do Phó Tổng giám đốc Trần Quang Dũng trình bày (có Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo);

2/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Chủ tịch HĐQT trình bày (có Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 kèm theo);

3/ Báo cáo của Trưởng ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 (có Báo cáo thẩm tra kẻm theo);

4/ Phê chuẩn tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 17%;

5/ Thông qua Nghị quyết ngày 15/5/2018 của HĐQT về việc giải quyết trụ sở làm việc của Công ty tại nhà số 2 Trần Quang Khải (có nội dung trích nghị quyết HĐQT ngày 15/5/2018 kèm theo):

Điều 2.  Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC) tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC) ngày 30/5/2018 thông qua toàn văn tại Đại hội./.

                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

                                                                                                Đã ký

Ghi chú:  Biên bản Hội nghị và bản Trích Nghị quyết HĐQT ngày 15/5/2018 kèm theo được lưu giữ tại Văn phòng Công ty. Do vậy Cổ đông nào có nhu cầu tìm hiểu xin vui lòng liên hệ với Chánh văn phòng ( anh Vũ Xuân Hậu- sđt: 0912.919624) để được cung cấp.